已毕2025年1月17日收盘，东土科技(300353)报收于11.16元，下落0.18%，换手率1.69%开云体育，成交量8.82万手，成交额9836.86万元。

当日慈祥点来去信息汇总：东土科技主力资金净流出358.93万元，散户资金净流入469.77万元。公司公告汇总：东土科技第六届董事会第五十次会议审议通过多项议案，包括董事会和监事会换届选举、使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金、招揽吞并全资子公司等，并定于2025年2月5日召开临时鼓吹大会。来去信息汇总

东土科技2025年1月17日的资金流向情况如下：- 主力资金净流出358.93万元，占总成交额3.65%；- 游资资金净流出110.85万元，占总成交额1.13%；- 散户资金净流入469.77万元，占总成交额4.78%。

公司公告汇总第六届董事会第五十次会议决策公告

北京东土科技股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2025年1月17日召开，会议审议通过以下议案：- 对于董事会换届选举暨提名第七届董事会非孤独董事候选东谈主的议案：提名李平、薛百华、周留征、杨骁腾为第七届董事会非孤独董事候选东谈主，每位候选东谈主提名均获7票高兴，0票反对，0票弃权。该议案需提交鼓吹大会审议。- 对于董事会换届选举暨提名第七届董事会孤独董事候选东谈主的议案：提名孙殿义、范玉顺、祁怀锦为第七届董事会孤独董事候选东谈主，每位候选东谈主提名均获7票高兴，0票反对，0票弃权。孤独董事候选东谈主需报深交所备案审核无异议后提交鼓吹大会审议。- 对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案：高兴使用不跨越3亿元闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限不跨越12个月，无需提交鼓吹大会审议。- 对于公司招揽吞并子公司的议案：规画招揽吞并全资子公司东土华盛科技有限公司和东土惠和科技有限公司，需提交鼓吹大会审议。- 对于召开2025年第一次临时鼓吹大会示知的议案：决定于2025年2月5日召开临时鼓吹大会。总计议案均获全票通过。

第六届监事会第三十二次会议决策公告

北京东土科技股份有限公司第六届监事会第三十二次会议于2025年1月17日召开，会议审议通过以下议案：- 对于监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案：提名郭丽萍女士、李灿先生为第七届监事会非员工代表监事候选东谈主，每位候选东谈主提名均获3票一致高兴。该议案尚需提交鼓吹大会审议，并弃取积蓄投票制表决，当选者将与员工代表大会选举产生的员工代表监事共同组成第七届监事会。- 对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案：监事会高兴公司使用不跨越东谈主民币30,000万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不跨越12个月，表决着力为3票高兴，无反对或弃权票。此决定合乎关联法律法例及规章轨制的功令，不影响召募资金投资风景建筑的资金需乞降平常进行。

对于召开2025年第一次临时鼓吹大会示知的公告

北京东土科技股份有限公司定于2025年2月5日召开2025年第一次临时鼓吹大会，会议弃取现场投票与汇聚投票汇聚的方式。现场会议时刻为下昼2:30，汇聚投票时刻为9:15-15:00。股权登记日为2025年1月23日。出席对象包括登记在册的整体鼓吹、公司董事、监事和高档责罚东谈主员及公司聘任的讼师。会议地方为北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。会议审议事项包括：1. 董事会换届选举非孤独董事（李平、薛百华、周留征、杨骁腾）；2. 董事会换届选举孤独董事（孙殿义、范玉顺、祁怀锦）；3. 监事会换届选举非员工代表监事（李灿、郭丽萍）；4. 对于公司招揽吞并子公司的议案。议案1、2、3罗致积蓄投票制，议案4需2/3以上表决通过。中小投资者的表决着力单独计票并露馅。

孤独董事候选东谈主声明与承诺孙殿义：声明试验包括已通过第六届董事会提名委员会阅历审查，提名东谈主与本东谈主无犀利相干，合乎证监会及深交所对孤独董事任职阅历的要求，具备上市公司运作基本常识，具有五年以上法律、经济、责罚、管帐、财务等责任教授。祁怀锦：声明试验包括已通过第六届董事会提名委员会阅历审查，提名东谈主与其不存在犀利相干，合乎中国证监会、深圳证券来去所、公司划定功令的孤独董事任职要求，具备上市公司运作基本常识，具有五年以上法律、经济、责罚、管帐、财务等责任教授。范玉顺：声明试验包括已通过第六届董事会提名委员会阅历审查，提名东谈主与其不存在犀利相干，合乎中国证监会、深圳证券来去所、公司划定功令的孤独董事任职要求，具备上市公司运作基本常识，具有五年以上法律、经济、责罚、管帐、财务等责任教授。对于监事会换届选举的公告

北京东土科技股份有限公司第六届监事会任期行将届满，凭据关联功令，公司进行监事会换届选举。2025年1月17日，第六届监事会第三十二次会议审议通过了《对于监事会换届选举暨提名第七届监事会非员工代表监事候选东谈主的议案》，提名郭丽萍女士、李灿先生为第七届监事会非员工代表监事候选东谈主。上述候选东谈主尚需提交鼓吹大会审议，并弃取累计投票制选举产生2名非员工代表监事，与1名员工代表监事共同组成第七届监事会，任期自鼓吹大会审议通过之日起三年。在新一届监事会监事就任前，第六届监事会监事将陆续践诺监事义务和职责。

对于选举产生第七届监事会员工代表监事的公告

北京东土科技股份有限公司第六届监事会任期行将届满，为确保监事会平常运作，公司依据关联法律法例及《公司划定》功令，于2025年1月17日召开员工代表大会，选举王爱莲女士担任公司第七届监事会员工代表监事。王爱莲女士将与公司2025年第一次临时鼓吹大会选举产生的两名非员工代表监事共同组成第七届监事会，任期自鼓吹大会审议通过之日起三年。

对于使用闲置召募资金暂时补充流动资金的公告

北京东土科技股份有限公司于2025年1月17日召开第六届董事会第五十次会议考中六届监事会第三十二次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，高兴公司使用不跨越东谈主民币30,000万元的闲置召募资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不跨越12个月，到期送还至公司召募资金专用账户。此举预测可减少利息开销930万元，裁汰公司资金老本。

对于公司招揽吞并子公司的公告

北京东土科技股份有限公司第六届董事会第五十次会议审议通过《对于公司招揽吞并子公司的议案》。公司将招揽吞并全资子公司东土华盛科技有限公司和东土惠和科技有限公司。招揽吞并完成后，公司存续规画，东土华盛和东土惠和的孤独法东谈主阅历将被刊出，其通盘财富、欠债、证照、许可、业务以及东谈主员均由公司照章承继，所捏子公司股权包摄于东土科技，并变更登记为东土科技的子公司。本次招揽吞并不会对公司的平惯例画和财务情景产生紧要影响，不会损伤公司及整体鼓吹的利益。

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