证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-001
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
帝欧家居集团股份有限公司
本公司及整体董事会成员保证信息浮现实质的着实、准确和完满，莫得极端
纪录、误导性讲解或者要紧遗漏。
相当教唆
说明《深圳证券交游所股票上市功令》《深圳证券交游所上市公司自律监管
斥地第 15 号——可调度公司债券》的筹谋法例，帝欧家居集团股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可调度公司债券（以下简称“可转债”
或“帝欧转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可调度公司债券刊行上市有时
（一）可调度公司债券刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可2021513 号”文核准，公司于 2021
年 10 月 25 日公建造行了 15,000,000 张可转债，每张面值 100 元，刊行总数 150,000
万元。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上20211151 号”文应承，公司 150,000.00 万元可转债于
（三）可转债转股情况
说明《帝欧家居集团股份有限公司公建造行可调度公司债券召募认知书》
（以
下简称“召募认知书”）筹谋商定，公司本次刊行的“帝欧转债”转股期自可转
债刊行终了之日起满 6 个月后的第 1 个交游日（2022 年 4 月 29 日）起至可转债
到期日（2027 年 10 月 24 日）止。
（四）可转债转股价钱的调治情况
帝欧转债的启动转股价钱为 13.53 元/股，不低于召募认知书公告日前 20 个
交游日公司股票交游均价（若在该 20 个交游日内发生过因除权、除息引起股价
调治的情形，则对调治前交游日的交游均价按过程相应除权、除息调治后的价钱
打算）和前一个交游日公司股票交游均价。
（1）第一次转股价钱调治
公司于 2022 年 6 月 2 日本质完结 2021 年度权力分配决策，向整体激动每
据《召募认知书》以及中国证监会对于上市公司刊行可调度公司债券的筹谋法例，
“帝欧转债”的转股价钱由原本的 13.53 元/股调治为 13.33 元/股，调治后的转股
价钱于 2022 年 6 月 2 日收效。具体情况请详见公司于 2022 年 5 月 27 日浮现在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《对于帝欧转债转股价钱调治的公告》（公告编号：
（2）第二次转股价钱调治
经公司 2021 年年度激动大会审议通过，公司已对 2020 年领域性股票激发计
划 16 名因下野不再具备激发经验的激发对象合手有的沿途已获授但尚未废除限售
的领域性股票系数 167,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股；对 1 名因
退休返聘后下野不再具备激发经验的激发对象合手有的沿途已获授但尚未废除限
售的领域性股票 12,500 股进行回购刊出，回购价钱为 10.86 元/股加上中国东谈主民
银行同时进款利息之和；对剩余 143 名未达废除限售条件的激发对象合手有的第二
个废除限售期打算废除限售的领域性股票系数 1,752,500 股进行回购刊出，回购
价钱为 10.86 元/股加上中国东谈主民银行同时进款利息之和。说明《召募认知书》以
及中国证监会对于上市公司刊行可调度公司债券的筹谋法例，“帝欧转债”的转
股价钱由原本的 13.33 元/股调治为 13.34 元/股，调治后的转股价钱于 2022 年 7
月 21 日收效。具体情况请详见公司于 2022 年 7 月 21 日浮现在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-094）。
（3）第三次转股价钱调治
公司于 2024 年 10 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于董事会淡薄向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》，并提交至公司 2024
年第四次临时激动大会审议。公司于 2024 年 10 月 31 日召开 2024 年第四次临时
激动大会，以相当决议审议通过了《对于董事会淡薄向下修正“帝欧转债”转股
价钱的议案》，应承向下修正“帝欧转债”的转股价钱，并授权董事会说明《募
集认知书》的筹谋条件全权办理本次向下修正“帝欧转债”转股价钱筹谋的沿途
事宜。公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《对于向下修正“帝欧转债”转股价钱的议案》。公司董事会说明《召募认知
书》的筹谋法例及 2024 年第四次临时激动大会的授权，决定将“帝欧转债”的
转股价钱由 13.34 元/股向下修正为 5.1 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11
月 1 日起收效。具体情况请详见公司于 2024 年 11 月 1 日浮现在《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《对于帝欧转债转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-126）。
二、帝欧转债转股及股本变动情况
“帝欧转债”因转股减少 482,348 张（金额为 48,234,800.00
元），转股数目为 9,456,918 股：其中 9,207,292 股为新增发股份，249,626 股为
公司回购专用证券账户库存股（公司于 2024 年 9 月 18 日初度回购股份用于可转
债转股）。终局 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 14,514,093 张（可转债
余额为 1,451,409,300.00 元）。
公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数目（股） 比例（%） （+,-） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件畅达股 69,723,136 18.11 0 69,723,136 17.69
其中：高管锁定股 69,723,136 18.11 0 69,723,136 17.69
二、无穷售条件畅达股 315,263,595 81.89 9,207,292 324,470,887 82.31
三、总股本 384,986,731 100.00 9,207,292 394,194,023 100.00
三、其他
投资者如需了解更多帝欧转债的其他筹谋实质，请查阅公司于 2021 年 10
月 21 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《帝欧家居集团股份有限
公司公建造行可调度公司债券召募认知书》。
四、备查文献
日“帝欧家居”股本结构表；
日“帝欧转债”股本结构表。
特此公告。
帝欧家居集团股份有限公司
董事会
